泰国警方捣毁中资诈骗团伙：31人落网，通过“人头账户”洗钱并设局诈骗290万泰铢

泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司近日宣布，警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县以及春武里府Bang Lamung县联合展开打击行动，成功捣毁一个跨境中资电信诈骗团伙，共逮捕31名涉案嫌疑人，包括13名中国籍和18名泰国籍人员。

该团伙涉嫌非法拘禁“人头账户”持有者，强迫其配合诈骗资金转移活动，若有违抗或不从，则会遭到围殴恐吓。

查扣资产超600万泰铢，涉多项严重罪名

警方在现场查获大量作案工具及资产，包括49本银行存折、49张银行卡、66部手机、2台笔记本电脑、3辆汽车、2辆摩托车、超过100万泰铢现金及其他贵重物品，总价值估计超过600万泰铢。

所有嫌疑人均被控包括以下多项罪名：

共同诈骗公众

冒用他人身份实施诈骗

输入虚假信息入计算机系统

洗钱

参与有组织犯罪

非法持有第一类毒品（如摇头丸、冰毒）

非法持有第二类精神活性物质（如氯胺酮）

受害者经历曝光：“开店卖货”骗局诱骗投资

案件的线索来源于一起电诈受害者报案。该名受害者在Facebook上看到一则销售广告，点击链接后被引导进入名为“Shopping Center”的Line群组（群内人数超过700人），群内主要讨论商品买卖。

受害者上架商品后，一名“买家”迅速表示有意购买。此后，管理员以“注册店铺”为由，诱导受害者点击名为“SELLER CENTER”的钓鱼网站，并引导其填写完整个人资料。

完成注册后，管理员进一步指示其添加一名“财务会计人员”的Line账号，称由其处理提款事宜。然而，在商品交易“完成”后，对方告知因未完成“可见度测试”，无法提款，并引导其加入另一个名为“开启店铺可见度”的新群组。

在该小群中，受害者被要求多次向系统“充值资金”，以“提高店铺活跃度并赚取利润”。初期确实可以提现部分款项，但在追加更多资金后，平台以各种理由拒绝提款，最终导致受害者累计损失达290万泰铢。

“马厩”内强迫控制账户持有人，Telegram接收指令

警方调查发现，该团伙在罗勇府Ban Chang县租用度假别墅作为所谓“马厩”，非法拘禁被诱骗来的“人头账户”持有者。作案人员没收他们的手机与通讯设备，严禁与外界联系，并以暴力威胁逼迫其听从命令。

这些“马仔”随后被带至各大银行开设账户，并通过Telegram接收来自中国境内的远程指令，参与跨境资金洗钱操作。

多地同步突袭，31人落网

泰国警方于2024年4月8日首次展开突袭行动，攻入罗勇府3处“马厩”地点，成功抓捕21人。近日，执法行动扩大至北榄府和春武里府，最终共计抓捕31名涉案人员。所有嫌疑人现已被移送检方起诉，案件仍在深入侦办中。