泰国启动外资“名义持股”清查行动，4.6万家公司“灰色代理人”面临调查整顿

泰国商业部副部长纳平通在接受媒体采访时宣布，政府已正式启动针对外资企业利用“泰籍代理人”非法持股运营的全面调查，首轮锁定全国约4.6万家外国人持股企业，重点排查是否存在“名义股东”规避法律的情况。

根据纳平通介绍，此次行动由商业部联合内政部组织，各府尹牵头组建调查小组，陆续展开实地核查。调查重点包括外资企业是否涉足泰国法律禁止的行业，以及注册股东是否具备实际出资能力和经营参与，判断其是否构成“挂名股东”行为。

“我们必须确认这些所谓泰籍股东是否真实参与企业运作，若属违法，将依法追责。”纳平通强调。

然而，现行法律对“代理人公司”的打击手段仍有限，往往只能要求违规公司更换股东或整改，难以形成震慑力。为此，商业部正会同反洗钱办公室推动立法改革，拟将“名义持股”行为纳入《反洗钱法》打击范畴。一旦修法完成，未来可直接查封、扣押涉案企业资产，大幅提升执法效果。

目前相关法律草案已完成听证，正由国务委员会起草，预计两个月内提交内阁审议。纳平通表示，他将建议将该草案列为“紧急立法项目”，力争在半年内完成立法与调查流程，“彻底清除代理人公司”。

此外，对于“越南榴莲假冒泰国榴莲出口中国”事件，纳平通也表示，总理佩通坦已要求农业部与海关厅介入调查，未来将加强入境水果监管，维护“泰国榴莲”的国际声誉。