涉2亿美元加密诈骗案，美国制裁菲律宾华人公司“方能（Funnull）”及中国籍负责人刘理志

美国国务院发言人塔米·布鲁斯宣布，针对一起涉案金额高达2亿美元的虚拟货币诈骗，美国正式对总部位于菲律宾的“方能”（Funnull）公司及其中国籍负责人刘理志实施制裁。该公司被指为诈骗活动提供了核心计算机基础设施，导致大量美国民众遭受严重经济损失。

据美财政部披露，此次诈骗案涉及的每名受害者平均损失超过15万美元。财政部副部长福肯德表示，像方能这样的网络犯罪团伙正通过技术手段掠夺民众财富，美国将持续打击此类行为，推动虚拟资产市场的健康与合规发展。

美方依据总统第13694号及第14114号行政命令对方能公司及刘理志采取制裁措施。调查显示，方能通过购买云服务IP地址，向犯罪团伙转售用于搭建诈骗平台，涉及数百个与虚拟货币诈骗有关的钓鱼网站。

该公司还使用“域名生成算法”（DGA）迅速生成大量近似网站域名，为诈骗者提供网页模板，使其能轻易仿冒正规品牌，逃避监管，持续实施诈骗。方能还被指在2024年故意篡改代码库，将用户引流至诈骗或赌博网站，有些网站甚至涉及中国地下洗钱活动。

刘理志则被认定为方能主要操控人，直接负责内部管理和诈骗操作。他控制的域名涉及虚拟货币欺诈、钓鱼攻击及非法博彩平台，构成对美国国家安全与金融系统的严重威胁。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将方能列入制裁清单，指出其为境外犯罪团伙提供技术和平台支持，涉及知识产权盗窃、数据滥用和非法经济谋利，刘理志本人也同步被列入黑名单。