赎金已经追回？币安协助追踪郭从愿绑架案375万美元赎金，疑为重返菲律宾铺路？

菲律宾华商郭从愿遭绑架撕票案近日再现重大进展。全球最大加密货币交易所币安（Binance）披露，其金融情报部门（FIU）已协助菲律宾警方，成功追踪到案中价值375万美元（约2.2亿比索）的加密货币赎金。这一金额与警方此前公布的全部赎金数额一致，意味着整笔赎金的资金路径已基本厘清。

赌场电子钱包为洗钱入口，加密货币“切割”转移掩盖踪迹

菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）介绍，涉案赎金最初流入一家赌场贵宾厅专用的电子钱包，之后转换为加密货币并通过“切割”操作，分散转入多个匿名钱包。这种方式加大了资金追查难度。币安方面则利用链上分析技术，锁定了多个与嫌疑人有关的钱包地址，协助警方梳理出完整资金流向。

警方表示：“币安的技术协助打破了链上追查瓶颈，让我们在高度分散的数据中发现关键线索，对案件侦破起到了决定性作用。”

博彩中介成洗钱枢纽 AMLC与多机构联合追查

据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）通报，涉案赎金先以比索和美元支付，再转换为加密货币，疑由玖鼎集团和白马会两家赌场VIP厅运营商协助处理。今年5月，AMLC已会同警方、PAGCOR以及多家赌场全面追查资金流，确认部分资金通过未注册电子钱包和本地虚拟资产服务商（VASP）流转。

AMLC指出，涉案团伙操作手法专业，常通过赌场专属电子钱包、空壳账户及加密平台转移资金，有意掩盖其来源。此前警方已冻结价值450万比索的泰达币（USDT）。

反网络犯罪组亦坦言，赎金一旦转换为加密货币后，警方即丧失直接管辖和查封能力。币安此次协助令警方得以突破原本几乎停滞的调查僵局。

币安意图回归菲律宾市场？

值得注意的是，尽管币安在2023年因“无照经营”问题被菲律宾证券交易委员会封禁，但近期却在LinkedIn上大举招聘92个菲律宾岗位，涵盖运营、合规、营销等职能，工作地点标记为“马尼拉都会区远程/混合”。

外界普遍猜测，币安此番高调协助警方侦破重大绑架案，或许也是其试图重返菲律宾市场、向监管层传递“合规”与“合作”信号的一部分。有网友直言：“币安这波公关操作，不像是单纯的助警方破案，更像是在为解禁铺路。”

不过，当前币安仍处于被屏蔽状态，其官网在菲律宾国内无法直接访问。是否已成功冻结全部涉案资金，也尚未获得警方明确证实。考虑到目前仅有450万比索资产被冻结，外界推测“追踪到全部资金路径”与“全部冻结”之间仍有距离。

币安：愿与全球执法合作，守护数字金融生态

币安在公告中重申，其始终致力于与全球执法部门合作，追踪非法金融活动，维护数字金融系统的完整性，并协助受害者维权。

不过，有评论指出，币安此番声明虽言辞华丽，但其“帮警方找钱”是否也带有公关与市场考量，仍值得关注。

郭从愿案自今年4月发生后持续发酵，不仅暴露出菲律宾博彩业与地下资金通道的密切勾连，也再次凸显加密货币在跨境犯罪中的“加速器”作用。当前，菲律宾警方与多家机构正持续追查此案资金链条，币安未来是否能借此重新进入菲律宾市场，仍待观察。